В случае выявления операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем, санкциями, финансированием терроризма и созданием оружия массового поражения. Для выявления таких транзакций мы используем сервис GetBlock.net. Если риск AML по транзакции из вашего приложения превышает 70% (включительно), сервис имеет право:
Остановить платеж по приложению, связанному с вашей транзакцией;
Запросить у пользователя подтверждение своей личности, например, фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи), а также любые другие данные, связанные с данной транзакцией;
Запросить у пользователя Скриншот или видео из личного кабинета кошелька, с которого пользователь отправил криптовалюту;
Заблокировать учетную запись и все реквизиты, связанные с пользователем, а также передать все имеющиеся данные правоохранительным органам, мониторингу, биржам и платежным системам;
Блокировать и удерживать средства пользователя до выявления происхождения средств и предоставления пользователем всех запрошенных сервисом документов и данных о своей транзакции;
Сервис вернет криптовалюту или иные денежные средства только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод, и только после полной проверки Службой безопасности Сервиса данной транзакции, документов и данных, предоставленных пользователем;
Если пользователь не предоставляет запрошенные данные и информацию и не отвечает на сервисные запросы в течение 6 календарных месяцев с момента создания заявки, удержанные средства не возвращаются, а считаются оплатой и покрывают расходы на расследование происхождения. транзакционных средств пользователя.
